| Nazwa: | BROSE SITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BROSE SITECH |
| Data rejestracji: | 21 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062266 |
| NIP: | 6922088905 |
| REGON: | 39061827800000 |
| Kod pocztowy: | 59-101 |
| Miasto: | Sobin, Lower Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | STREFOWA, 2, POLKOWICE, 59-101, POKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 57477100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6922088905 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103012890000000079446009 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 09103015080000000822295000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 18103012890000000079446041 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 25103015080000000822295003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103012890000000079446011 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 52103015080000000822295002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 71103012890000000079446057 | BH Oddział we Wrocławiu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL WALTER STOSCHEK | Beneficjent | 1947-12-11 |
| SEBASTIAN JERZY LOTZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| CLAUS FLORIAN MÜLLER | zgłaszający - członek zarządu | 1971-11-10 |
| JOSEF AHORNER | Beneficjent | 1960-03-26 |
| WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | 1943-05-10 |
| FELIX ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | 1996-02-15 |
| GERHARD ANTON PORSCHE | Beneficjent | 1938-06-05 |
| DIANA PORSCHE | Beneficjent | 1996-03-03 |
| FERDINAND OLIVER PORSCHE | Beneficjent | 1961-03-13 |
| MARK PHILIPP PORSCHE | Beneficjent | 1977-09-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAROSSERIEWERKE DRESDEN GMBH | Wspólnik | 2001-12-21 | 2003-12-01 | 563,275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.163.750 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW STO SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| VOLKSWAGEN AG | Wspólnik | 2001-12-21 | 2009-06-30 | 1.149.541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.477.050 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | Wspólnik | 2009-06-30 | 2014-06-26 | 1.149.541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.477.050 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| GLOBAL VW AUTOMOTIVE B.V. | Wspólnik | 2014-06-26 | 2014-08-14 | 1.149.541 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.477.050,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A. (SPÓŁKA PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) | Wspólnik | 2014-08-14 | Brak danych | 574.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.738.550 ZŁ |
| BROSE FAHRZEUGTEILE SE & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, COBURG | Wspólnik | 2022-04-05 | Brak danych | 574.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.738.550 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD SCHÄFER | Prokurent | 2012-11-23 | 2015-01-16 | SAMOISTNA |
| MARCIN JANUSZ CZYCZERSKI | Prokurent | 2012-11-23 | 2017-01-13 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW GAWORCZAK | Prokurent | 2012-11-23 | 2023-11-29 | SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BROSE SITECH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W GŁOGOWIE |
| ADAM MARIUSZ HOLEWA | Prokurent | 2015-01-16 | 2021-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| SEBASTIAN JERZY LOTZ | Prokurent | 2015-01-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| STANISŁAW TEREPKA | Prokurent | 2015-08-07 | 2020-01-21 | SAMOISTNA DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z SITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD WRZEŚNIA ODDZIAŁ W CHOCICZY MAŁEJ |
| EDYTA JÓZEFA ZARECKA | Prokurent | 2017-01-13 | 2024-04-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ RAFAŁ BARANOWSKI | Prokurent | 2020-01-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FOLKER WEISSGERBER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2005-09-19 | Brak danych |
| LOTHAR SANDER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2005-09-19 | Brak danych |
| AXEL MÜLLER | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2013-11-08 | Brak danych |
| RAINER JOCHEN STUTZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | 2019-04-03 | Brak danych |
| THOMAS SCHMALL REICHSGRAF VON UND ZU WESTERHOLT | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-06 | Brak danych | Brak danych |
| JOHANNES NEFT | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-23 | 2021-03-24 | Brak danych |
| CARSTEN STAPEL | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-23 | 2018-07-23 | Brak danych |
| RUDI UMLAUF | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2003-07-03 | Brak danych |
| KLAUS SEMMLER | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-23 | 2005-09-19 | Brak danych |
| ECKHARD SCHOLZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-23 | 2007-11-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MICHAEL WALTER STOSCHEK | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD JEDNOSTKĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ POŚREDNIO 50% UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE SPRAWOZDAWCZEJ - POPRZEZ ZDOLNOŚĆ DO SPRAWOWANIA KONTROLI WYKONAWCZEJ NAD TĄ JEDNOSTKĄ PRAWNĄ. | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD JEDNOSTKĄ PRAWNĄ POSIADAJĄCĄ POŚREDNIO 50% UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE SPRAWOZDAWCZEJ - POPRZEZ ZDOLNOŚĆ DO SPRAWOWANIA KONTROLI WYKONAWCZEJ NAD TĄ JEDNOSTKĄ PRAWNĄ. |
| JOSEF AHORNER | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| FELIX ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| GERHARD ANTON PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| DIANA PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| FERDINAND OLIVER PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| MARK PHILIPP PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| KAI ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
| HANS MICHEL PIËCH | Beneficjent | WSKAZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3 % PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG SA, KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BROSE SITECH SP. Z O.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, MA ON PRAWO DO WYŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTIN ULFIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-14 | 2016-09-06 |
| CLAUS-FLORIAN MÜLLER | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2023-06-13 | Brak danych |
| MICHAEL BRANDSTETTER | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DS. DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I DYSTRYBUCJI | 2023-06-13 | 2024-10-22 |
| KAI JÖRN FEUERHERDT | CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWY PERSONALNE | 2024-04-17 | Brak danych |
| HERMANN KREUDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-28 | 2007-11-21 |
| BERND WILHELM | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-15 | 2007-07-23 |
| HANS JOACHIM SCHREINER | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-23 | 2013-01-10 |
| MICHAEL BREUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-21 | 2009-06-03 |
| ULRICH WOLFRAM HEIMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-03 | 2014-08-14 |
| BERND KOAL | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-10 | 2015-10-29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-21 | 2022-04-05 | SITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-21 | 2005-07-01 | STREFOWA, 2, POLKOWICE DOLNE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
