| Nazwa: | OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPTEGRA POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000004971 |
| NIP: | 9720927876 |
| REGON: | 63128425600000 |
| Kod pocztowy: | 02-366 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-366) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 18, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9720927876 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18128000030000003182987021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 26124062921111001122348719 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 42124062921111001122387037 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 44124062921111001122391366 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 86124062921111001122386245 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 61124062921111001123003518 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 74124062921111001123004254 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 04124062921111001123291276 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124062921111001123292068 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 93124062921111001123291032 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #21 | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KAREN DICKS | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-01 | 2020-03-10 | Brak danych |
| SPEAK ALISON | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-03 | 2017-11-23 | Brak danych |
| STEPHEN AUMAYER | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-23 | 2018-11-17 | Brak danych |
| PETER BYLOOS | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-09 | 2021-04-16 | Brak danych |
| JOHN BEHRENDT | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-17 | 2020-02-06 | Brak danych |
| SPENCER OLA | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-10 | Brak danych | Brak danych |
| LOWTHER JAMES | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-16 | 2021-04-16 | Brak danych |
| JERRY GEORG | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-29 | Brak danych | Brak danych |
| POUL RASMUSSEN SWANHOLM | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2002-03-18 | Brak danych |
| PETER HOJLAND | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-29 | 2007-12-20 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF RAFAŁ MAJCHRZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT PAUL NEWTON | Beneficjent | 1978-08-17 |
| ROGER ALAN LE TISSIER | Beneficjent | 1964-06-07 |
| AGNIESZKA KAZIMIERA SZPARA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOHN RICHARD WHITTLE | Beneficjent | 1955-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OPTEGRA INTERNATIONAL LIMITED | Wspólnik | 2010-02-10 | Brak danych | 22.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250.000,00 ZŁ |
| TRANSMEDICA A/S | Wspólnik | 2001-03-29 | 2010-02-10 | 15.489 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.744.500,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT PAUL NEWTON | Beneficjent | ROBERT PAUL NEWTON SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ROBERT PAUL NEWTON JEST DYREKTOREM SPÓŁKI MID EUROPA V MANAGEMENT LIMITED, KTÓRY SPRAWUJE KONTROLĘ I ZARZĄD NAD SPÓŁKĄ MID EUROPA FUND V LP. SPÓŁKA MID EUROPA FUND V LP POSIADA 63.6589% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THEIA LUXCO S.À R.L., KTÓRA POSIADA 58,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HORUS TOPCO LTD. SPÓŁKA HORUS TOPCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS MIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS BIDCO LTD. SPÓŁKA HORUS BIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS TOPCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS MIDCO LTD. SPÓŁKA OPTICUS MIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS BIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTEGRA INTERNATIONAL LTD. SPÓŁKA OPTEGRA INTERNATIONAL LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| ROGER ALAN LE TISSIER | Beneficjent | ROGER ALAN LE TISSIER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ROGER ALAN LE TISSIER JEST DYREKTOREM SPÓŁKI MID EUROPA V MANAGEMENT LIMITED, KTÓRY SPRAWUJE KONTROLĘ I ZARZĄD NAD SPÓŁKĄ MID EUROPA FUND V LP. SPÓŁKA MID EUROPA FUND V LP POSIADA 63.6589% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THEIA LUXCO S.À R.L., KTÓRA POSIADA 58,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HORUS TOPCO LTD. SPÓŁKA HORUS TOPCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS MIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS BIDCO LTD. SPÓŁKA HORUS BIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS TOPCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS MIDCO LTD. SPÓŁKA OPTICUS MIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS BIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTEGRA INTERNATIONAL LTD. SPÓŁKA OPTEGRA INTERNATIONAL LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| JOHN RICHARD WHITTLE | Beneficjent | JOHN RICHARD WHITTLE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. JOHN RICHARD WHITTLE JEST DYREKTOREM SPÓŁKI MID EUROPA V MANAGEMENT LIMITED, KTÓRY SPRAWUJE KONTROLĘ I ZARZĄD NAD SPÓŁKĄ MID EUROPA FUND V LP. SPÓŁKA MID EUROPA FUND V LP POSIADA 63.6589% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THEIA LUXCO S.À R.L., KTÓRA POSIADA 58,46% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HORUS TOPCO LTD. SPÓŁKA HORUS TOPCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS MIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HORUS BIDCO LTD. SPÓŁKA HORUS BIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS TOPCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS MIDCO LTD. SPÓŁKA OPTICUS MIDCO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTICUS BIDCO LTD, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI OPTEGRA INTERNATIONAL LTD. SPÓŁKA OPTEGRA INTERNATIONAL LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR CEZARY MAGDZIARZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-03-29 | 2010-06-30 |
| PETER IVANCAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-30 | 2012-08-17 |
| MARTIN FILIPEC | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-17 | 2013-05-18 |
| JAN MALIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-17 | 2013-05-18 |
| BOŻENA DAGMARA GOŁĘBIOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-17 | 2013-05-18 |
| KAROL ŁUKASZ TYSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-17 | 2013-01-25 |
| JAROSŁAW ALEKSANDER PAWLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-18 | 2015-01-15 |
| JAROSŁAW ALEKSANDER PAWLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-15 | 2021-04-16 |
| PETR SVRCEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-18 | 2015-01-15 |
| JOHN ANDREW MCALEAVEY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-20 | 2015-01-15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-29 | 2010-08-04 | INTERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-08-04 | 2012-03-16 | LEXUMMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-03-16 | 2015-01-15 | LEXUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-29 | 2009-01-28 | SZELĄGOWSKA, 29, POZNAŃ, 61-626, POZNAŃ, POLSKA |
| 2009-01-28 | 2012-03-16 | ARCYBISKUPA BARANIAKA, 88, POZNAŃ, 61-131, POZNAŃ, POLSKA |
| 2012-03-16 | 2014-05-20 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 73-95, WROCŁAW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
