Search icon

AMERICAN EXPRESS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Dane

Nazwa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obca: AMERICAN EXPRESS EUROPE SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA
Data rejestracji: 08 cze 2018 (6 lat temu)
Forma prawna: ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Status: CZYNNY
KRS: 0000733504
NIP: 1080022931
REGON: 38047146900000
Adres: UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: AVDA DEL PARTENON, 12-14, MADRYT, 28042, MADRYT, HISZPANIA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

Imię Funkcja Mianowany w dniu
AGNIESZKA BALBINA SOBOCIŃSKA Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale 2018-06-08
ZBIGNIEW ALEKSANDER MAJEWSKI Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale 2018-06-08

Osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW

Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PRAWEM HISZPAŃSKIM RADA DYR. JEST UPOWAŻNIONA DO ZARZĄDZANIA I REPREZENT. SPÓŁKI. RADA DYR. JEST UPRAWNIONA (W CELU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM) DO ODDELEGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH DYR. DO PODEJMOWANIA KONKRETNYCH ZADAŃ. KAŻDY Z CZŁONKÓW RADY DYR. JEST UPRAWNIONY-PO UZYSKANIU UCHWAŁY RADY DYR.-DO SAMODZIELNEGO REPREZENT. SPÓŁKI. SPÓŁKA JEST REPREZENT. PRZEZ RADĘ DYR. DZIAŁAJĄCA WSPÓLNIE ALBO-W SYTUACJACH NIŻEJ WSKAZANYCH- PRZEZ DYR. ZARZĄDZ. DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. DYR. ZARZĄDZ. JEST UPRAW. DO SAMODZIELNEJ REPREZENT. SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH, Z WYJĄTKIEM SPRAW WYMIENIONYCH NIŻEJ:- NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM USTANOWIONYCH KOMITETÓW (O ILE ISTNIEJĄ) LUB PODMIOTÓW DELEG. DO WYKONYWANIA FUNKCJI LUB ZADAŃ;- OKREŚLANIE GENERALNYCH POLITYK I STRATEGII SPÓŁKI;- ZATWIERDZANIE I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU LOJALNOŚCI DYR. WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY DYR.;- KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I ORGANIZACJA PRAC RADY DYR.;- SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAW. FIN. I PRZEDSTAWIANIA GO DO ZATWIERDZENIA WALNEMU ZGROM.;- SPORZĄDZANIE RAPORTÓW I INFORMACJI PRAWEM WYMAGANYCH, W SYTUACJI GDY OBOWIĄZEK TEN NIE MOŻE BYĆ DELEGOWANY NA INNY PODMIOT;- POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE DYR. ZARZĄDZ. ORAZ USTALANIE BRZMIENIA POSTANOWIEŃ UMÓW ŁĄCZĄCYCH TE OSOBY ZE SPÓŁKĄ;- POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO, KTÓRZY ZGŁASZAJĄ SIĘ BEZP. DO RADY DYR. LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEJ CZŁONKÓW, ORAZ USTANAWIANIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAWIERANIA UMÓW ZE SPÓŁKĄ;- PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYNAGRADZANIA DYR. (W GRANICACH PRAWEM OKREŚLONYCH) I PODEJMOWANIA-W STOSOWNYCH PRZYPADKACH- DECYZJI ODNOŚNIE DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ ZATWIERDZANEJ PRZEZ WALNE ZGROM.;- ZWOŁYWANIE POSIEDZENIA WALNEGO ZGROM. AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ PRZYGOTOWYWANIA PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA I PROPOZYCJI BRZMIENIA POSTANOWIEŃ UCHWAŁ;- USTALANIE POLITYKI DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB AKCJI WŁASNYCH;- POZOSTAŁE ZADANIA ZASTRZEŻONE DLA POZOSTAŁYCH ORGANÓW, CHYBA, ŻE Z POSTANOWIEŃ DOKU. KORPO. WYNIKA COŚ INNEGO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JUAN ORTI OCHOA DE OCARIZ DYREKTOR 2018-06-08 Brak danych
RAFAEL FRANCISCO MÁRQUEZ GARCIA DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 2023-01-05
JULIA LÓPEZ FERNÁNDEZ DYREKTOR 2018-06-08 2021-06-25
TOMÁS MANUEL FERNÁNDEZ SALIDO DYREKTOR 2018-06-08 Brak danych
CARLOS CARRIEDO DE MARÍA Y CAMPOS DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 2023-01-05
DIEGO RODRÍGUEZ SACRISTÁN DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 Brak danych
SAMUEL LESAULNIER DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 2023-01-05
LUCY FENWICK DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 Brak danych
JUAN FRANCISCO CASTUERA PÉREZ DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 Brak danych
FREDRIK GORAN ERIK SAUTER DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) 2021-06-25 Brak danych

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc