Nazwa: | AMERICAN EXPRESS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE |
Krótka nazwa: | AMERICAN EXPRESS EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE |
Nazwa obca: | AMERICAN EXPRESS EUROPE SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA |
Data rejestracji: | 08 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
Forma prawna: | ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000733504 |
NIP: | 1080022931 |
REGON: | 38047146900000 |
Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego: | AVDA DEL PARTENON, 12-14, MADRYT, 28042, MADRYT, HISZPANIA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
AGNIESZKA BALBINA SOBOCIŃSKA | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2018-06-08 |
ZBIGNIEW ALEKSANDER MAJEWSKI | Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale | 2018-06-08 |
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PRAWEM HISZPAŃSKIM RADA DYR. JEST UPOWAŻNIONA DO ZARZĄDZANIA I REPREZENT. SPÓŁKI. RADA DYR. JEST UPRAWNIONA (W CELU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM) DO ODDELEGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH DYR. DO PODEJMOWANIA KONKRETNYCH ZADAŃ. KAŻDY Z CZŁONKÓW RADY DYR. JEST UPRAWNIONY-PO UZYSKANIU UCHWAŁY RADY DYR.-DO SAMODZIELNEGO REPREZENT. SPÓŁKI. SPÓŁKA JEST REPREZENT. PRZEZ RADĘ DYR. DZIAŁAJĄCA WSPÓLNIE ALBO-W SYTUACJACH NIŻEJ WSKAZANYCH- PRZEZ DYR. ZARZĄDZ. DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. DYR. ZARZĄDZ. JEST UPRAW. DO SAMODZIELNEJ REPREZENT. SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH, Z WYJĄTKIEM SPRAW WYMIENIONYCH NIŻEJ:- NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM USTANOWIONYCH KOMITETÓW (O ILE ISTNIEJĄ) LUB PODMIOTÓW DELEG. DO WYKONYWANIA FUNKCJI LUB ZADAŃ;- OKREŚLANIE GENERALNYCH POLITYK I STRATEGII SPÓŁKI;- ZATWIERDZANIE I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU LOJALNOŚCI DYR. WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY DYR.;- KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I ORGANIZACJA PRAC RADY DYR.;- SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAW. FIN. I PRZEDSTAWIANIA GO DO ZATWIERDZENIA WALNEMU ZGROM.;- SPORZĄDZANIE RAPORTÓW I INFORMACJI PRAWEM WYMAGANYCH, W SYTUACJI GDY OBOWIĄZEK TEN NIE MOŻE BYĆ DELEGOWANY NA INNY PODMIOT;- POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE DYR. ZARZĄDZ. ORAZ USTALANIE BRZMIENIA POSTANOWIEŃ UMÓW ŁĄCZĄCYCH TE OSOBY ZE SPÓŁKĄ;- POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO, KTÓRZY ZGŁASZAJĄ SIĘ BEZP. DO RADY DYR. LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEJ CZŁONKÓW, ORAZ USTANAWIANIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAWIERANIA UMÓW ZE SPÓŁKĄ;- PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH WYNAGRADZANIA DYR. (W GRANICACH PRAWEM OKREŚLONYCH) I PODEJMOWANIA-W STOSOWNYCH PRZYPADKACH- DECYZJI ODNOŚNIE DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ ZATWIERDZANEJ PRZEZ WALNE ZGROM.;- ZWOŁYWANIE POSIEDZENIA WALNEGO ZGROM. AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ PRZYGOTOWYWANIA PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA I PROPOZYCJI BRZMIENIA POSTANOWIEŃ UCHWAŁ;- USTALANIE POLITYKI DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB AKCJI WŁASNYCH;- POZOSTAŁE ZADANIA ZASTRZEŻONE DLA POZOSTAŁYCH ORGANÓW, CHYBA, ŻE Z POSTANOWIEŃ DOKU. KORPO. WYNIKA COŚ INNEGO.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JUAN ORTI OCHOA DE OCARIZ | DYREKTOR | 2018-06-08 | Brak danych |
RAFAEL FRANCISCO MÁRQUEZ GARCIA | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | 2023-01-05 |
JULIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | DYREKTOR | 2018-06-08 | 2021-06-25 |
TOMÁS MANUEL FERNÁNDEZ SALIDO | DYREKTOR | 2018-06-08 | Brak danych |
CARLOS CARRIEDO DE MARÍA Y CAMPOS | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | 2023-01-05 |
DIEGO RODRÍGUEZ SACRISTÁN | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | Brak danych |
SAMUEL LESAULNIER | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | 2023-01-05 |
LUCY FENWICK | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | Brak danych |
JUAN FRANCISCO CASTUERA PÉREZ | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | Brak danych |
FREDRIK GORAN ERIK SAUTER | DYREKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU) | 2021-06-25 | Brak danych |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc